在持续努力打击国际贩毒活动的背景下，美国财政部下属的金融犯罪执法网络（FinCEN）向北美金融机构发出了一项更新警告。这份通告着重监视加密货币在芬太尼贸易中的非法使用，芬太尼已经摧毁了美国的几个社区。
根据FinCEN文件，犯罪组织，尤其是墨西哥贩毒集团，采用比特币（BTC）、以太坊（ETH）、门罗币（XMR）和泰达币（USDT）等加密货币来购买芬太尼制造中所需的化学品，这种趋势令人担忧。这些交易通常涉及向中国供应商付款，供应商会通过其数字钱包接收这些款项，有时还会通过金融中介机构。
贩毒集团对数字代币的使用增加反映了洗钱技术和非法行动资金的演变。“他们越来越多地购买芬太尼前体化学品和制造设备，”声明称，强调了跨越边境和司法管辖区的复杂交易网络。
这种做法对当局并不新鲜，他们已经在先前的流程中识别并制裁了类似活动。去年十月，美国司法部指控了八家中国实体非法从事前体化学品的生产和分销。
在美国，芬太尼问题十分严重，根据美国禁毒局（DEA）的信息，芬太尼是导致18至45岁成年人意外死亡的主要原因。禁毒局强调了芬太尼的效力，指出这种药物比吗啡强100倍。
打击芬太尼走私和加密货币的非法使用是当局不断面临的挑战，他们努力调整策略和工具，以更好地监视和打击这些跨国犯罪网络。免责声明：本文作者或任何被提及的人的观点仅供信息目的，不构成财务、投资或其他建议。投资或交易加密货币存在财务损失的风险。编辑推荐：2025-2033年比特币价格预测：BTC达到100万美元？TON加密货币在网络上进行大规模活动时创下新的历史高点。