据 Foresight News 于 2026 年 11 月 9 日 23:30:34（UTC+8）发布的报道，福布斯援引一份此前未公开报道的搜查令称，币安一名前高级金融犯罪调查员曾向美国国税局（IRS）表示，币安管理层有意搁置一项涉及约 2000 个账户的内部调查请求。币安则表示，相关账户的调查一直在进行，并否认违反对伊朗的制裁规定。
前调查员的说法与调查范围
据报道，这名前调查员于 2026 年 5 月向 IRS 提出上述说法。相关内部调查代号为“Operation Loclock”，拟核查约 2000 个疑似由伊朗境内人员使用的账户。根据搜查令及此前报道，这些账户在币安平台上转移的资金约为 12 亿美元。
该调查员的律师表示，其已收到传票，被要求在华盛顿特区的联邦大陪审团作证。
币安回应及案件进展
币安此前表示，涉事账户的调查一直在进行，相关调查人员因违反客户数据隐私政策被解雇。币安向福布斯表示，公司正全力配合执法部门，并否认违反对伊朗的制裁规定。
据福布斯报道，这项联邦调查尚未提出刑事指控。
此前的民事没收诉讼
报道还提及，美国司法部已于 2026 年 9 月提起民事没收诉讼，寻求没收约 6100 万美元的加密货币。检方指称，Hexa Whale 和 Blessed Trust 曾通过币安账户转移伊朗石油销售所得。
上述前调查员的说法及检方指称均应与已获司法认定的事实区分；本报道所述联邦调查在原文发布时尚未提出刑事指控。
原文链接：Foresight News