据 Odaily 星球日报于 2026 年 11 月 9 日 23:41:43（UTC+8） 发布的报道，一份此前未公开的搜查令披露了币安一名前高级金融犯罪调查员向美国国税局（IRS）提供的说法。币安否认违反伊朗制裁；报道指出，相关调查目前尚未提出任何指控。
前调查员的说法
这名前调查员在 2026 年 5 月接受 IRS 问询时称，币安管理层忽视了启动一项内部调查的呼吁。该调查代号为“Operation Loclock”，涉及约 2,000 个疑似由伊朗境内人员使用的账户，相关资金流动约为 12 亿美元。
据报道，该调查员此前因调查两个疑似违反美国制裁、向伊朗转移资金的账户，与数名同事一同被停职，随后离职。目前，该调查员已收到赴华盛顿特区联邦大陪审团作证的传票。
币安的回应
币安回应称，公司未违反伊朗制裁，相关调查人员是因违反公司数据隐私政策而被依规解雇。公司同时表示，相关账户调查从未关闭，并将全力配合执法部门。
上述管理层忽视内部调查的说法来自前调查员，币安对此作出了不同解释。报道所涉账户是否违反制裁仍属调查事项，不能将疑点或指称视为已获证实的违法事实。